Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем

         В целях реализации требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», нормативных актов Банка России ОАО «Углеметбанк» осуществляет меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

         В ОАО «Углеметбанк» реализуются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее ПВК). ПВК разработаны в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, утверждены Председателем Правления,  согласованы с Центральным банком Российской Федерации и Федеральной службой по финансовым рынкам.

         В ОАО «Углеметбанк» создан отдел по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и назначен сотрудник, ответственный за реализацию мер по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

         ОАО «Углеметбанк» не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

         ОАО «Углеметбанк» не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.