Ваш город:
Челябинск
Белорецк
Железногорск-Илимский
Ижевск
Кемерово
Киселевск
Междуреченск
Москва
Мыски
Нерюнгри
Новокузнецк
Чебаркуль
Челябинск
8-800-500-400-3
Звонки по России бесплатно

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем

Новости
09 ноября 2018
Уведомление об изменении Тарифов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
09 ноября 2018
Акция! «Большая распродажа» кредитов!
Меры, осуществляемые АО «Углеметбанк» в сфере противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма
 
 
  В целях реализации требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», нормативных актов Банка России АО «Углеметбанк» осуществляет меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  В АО «Углеметбанк» утверждены и действуют Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
      В АО «Углеметбанк» создано Управление по финансовому мониторингу и назначен сотрудник, ответственный за реализацию мер по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
       АО «Углеметбанк» не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
     АО «Углеметбанк» не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.
 
 

 

Письмо о принимаемых банком мерах по ПОД/ФТ