Ваш город:
Челябинск
Белорецк
Железногорск-Илимский
Ижевск
Кемерово
Киселевск
Междуреченск
Москва
Мыски
Нерюнгри
Новокузнецк
Чебаркуль
Челябинск
8-800-500-400-3
Звонки по России бесплатно

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем

Новости
18 сентября 2018
Уведомление для клиентов Нерюнгринского филиала АО «Углеметбанк»
31 августа 2018
Акция по кредиту «Хочу отдохнуть» продлена до 30 сентября 2018 года
Меры, осуществляемые АО «Углеметбанк» в сфере противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма
 
 
  В целях реализации требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», нормативных актов Банка России АО «Углеметбанк» осуществляет меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  В АО «Углеметбанк» утверждены и действуют Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
      В АО «Углеметбанк» создано Управление по финансовому мониторингу и назначен сотрудник, ответственный за реализацию мер по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
       АО «Углеметбанк» не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
     АО «Углеметбанк» не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.
 
 

 

Письмо о принимаемых банком мерах по ПОД/ФТ